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　　工作地点：湖州市

　　工作年限：3年

　　学历：本科及以上

　　薪酬：面议

　　工作类型：全职

　　招聘人数：1

　　职位描述

　　主责：

　　1．负责本机构从支行上收的可疑交易的集中甄别工作；

　　2．负责本机构高风险客户的评定审核与管理；

　　3．负责对辖内支行开展反洗钱工作检辅；

　　4．负责落实当地监管部门和总行的反洗钱工作要求。职责：

　　1．筛查每笔系统预警生成的可疑交易案例、落实批量手工专项排查数据（总行或当地监管的临时性的专项排查要求），提出甄别建议供支行参考，编写一般可疑交易报告并落实上报；；

　　2．负责本机构洗钱高风险客户的定期审核，建立本机构高风险客户台账，按照监管要求定期进行跟踪管理；

　　3．负责指导辖内支行开展反洗钱工作，定期开展反洗钱检查、问题督促整改、培训等；

　　4．对接当地监管部门，进行反洗钱协查、数据报送等工作。

　　任职要求

　　1.本科及以上学历

　　2.3年以上银行运营相关工作经验

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