高顿教育银行官网为大家带来：2022年杭州银行社会招聘信息之反洗钱岗，关注高顿教育，为您提供更多考试相关信息。
所属单位：温州分行_风险合规部
工作地点：温州
招聘人数：1人
截止日期：2024-07-10
职位描述：
1、全日制本科及以上学历2、35周岁以下3、两年以上银行相同工作经历
任职要求：
1、负责组织开展客户身份信息管理，包括身份信息录入/补录、持续身份识别、强化尽职调查等。
2、负责本机构大额、可疑交易管理，包括：可疑交易审核、重点可疑案例报告等。
3、负责本机构客户洗钱风险分类管理、名单管理。
4、负责组织开展本机构反洗钱分类评级/自评估；落实反洗钱考核评价。
5、负责本机构反洗钱检查、反洗钱宣传和业务培训。
6、负责对接属地监管反洗钱部门和总行反洗钱中心。
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