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　　工作地点：惠州市

　　工作年限：3年

　　学历：本科及以上

　　工作类型：全职

　　招聘人数：1

　　发布时间：2022-11-14

　　职位描述

　　1.负责零售反洗钱合规工作的推动开展，包括制定和完善相关规章制度、组织落实反洗钱合规培训、检查、整改等工作；

　　2.负责零售客户反洗钱的尽调评级一体化工作，对经营机构的尽职调查质量进行审核，督导经营机构按时完成尽职调查；

　　3.负责落实高（较高）风险客户的后续管控及解除管控等工作；

　　4.组织开展可疑数据排查、银联反洗钱排查等工作；

　　5.组织辖内经营机构开展客户身份识别，落实零售客户的数据治理及分级分类（断卡）工作；

　　6.落实总分行分配的其他反洗钱合规管理相关工作

　　任职要求

　　1.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良纪录；

　　2.具有国家认可的全日制本科或以上学历；

　　3.年龄35周岁以下，3年以上金融行业从业经历，至少2年以上反洗钱岗位相关工作经验；

　　4.了解监管、行内反洗钱相关法律法规及管理制度，熟练使用各类OFFICE办公软件；

　　5.有运营检查辅导工作经验者优先；

　　6.有较高的政治素质、良好的职业道德，吃苦耐劳、有较强的工作责任心，保密意识强；

　　7.有较强的专业能力、沟通能力和团队合作精神；

　　8.在原单位年度考核良好；

　　9.符合履职回避的有关规定。

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