高顿教育银行官网为大家带来：2023年广州银行社招信息之合规部（法律事务部）反洗钱监测分析岗，关注高顿教育，为您提供更多考试相关信息。
工作地点：广州市-天河区
学历：本科及以上
工作类型：全职
招聘人数：8
发布时间：2023-02-23
职位描述
1、负责本部门职责范围内的反洗钱数据补录工作，审批客户洗钱风险评级划分结果；
2、负责对反洗钱系统预警的可疑交易进行初步审查和分析甄别，督导分支机构开展尽职调查；
3、负责撰写洗钱案件线索报告，创建洗钱案件线索案例，向监管部门提交洗钱案件线索；
4、负责开展可疑交易类型分析，总结各种涉嫌洗钱犯罪可疑交易类型的风险特征，提出监测标准优化建议。
任职要求
1、原则上38岁（含）以下，全日制本科(含）以上学历，研究生学历优先；
2、3年（含）银行业或其他相关专业岗位经验3年（含）以上，熟悉反洗钱法律法规和银行业反洗钱工作要求，具有反洗钱岗位工作经验优先；
3、具备较强的保密意识、良好的道德品质和职业素养，具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、特别优秀者可以适当放宽条件；
5、身体健康，品行端正，廉洁敬业，不属于我行亲属回避的范围。
以上就是小编搜集到的关于【2023年广州银行社招信息之合规部（法律事务部）反洗钱监测分析岗】的本期全部内容了，希望可以对大家有所帮助，银行招聘的更多精彩资讯高顿教育将会为各位考生实时更新发布，想了解更多最新内容的小伙伴们赶快转发收藏吧。
返回银行招聘首页
4.9
在线咨询
考试题库