国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知

　　注：根据《国家外汇管理局关于公布废止和失效的25件外汇管理规范性文件的通知》（汇发[2009]36号），本文件自2009.08.12日起废止。
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行、浙商银行：
为进一步提高外汇反洗钱工作水平，国家外汇管理局设计开发了外汇反洗钱信息系统（以下简称反洗钱信息系统）。目前，反洗钱信息系统在全国范围内的部署和培训工作已经完成，国家外汇管理局决定于2005年7月1日正式投入使用。为确保反洗钱监管工作能够持续稳定开展，保证反洗钱信息系统顺利推广使用，现就启用反洗钱信息系统有关问题通知如下：
一、自2005年7月1日开始，各银行主报告行按照当地外汇分局规定的网址，登录反洗钱信息系统，通过该系统向当地外汇分局报送汇总后的辖内分支机构2005年6月（含）以后发生的大额和可疑外汇资金交易数据等反洗钱监管信息。
二、2005年7月至8月期间，各银行主报告行向当地外汇分局报送辖内分支机构6月和7月外汇反洗钱监管数据时，要通过新启用的反洗钱信息系统和原报告途径并行报送。其中，通过原报告途径报送的数据由于不能自动转报，需要由当地外汇分局手工转换为旧版格式数据以后，通过原报告途径向国家外汇管理局转报。
三、从2005年9月1日开始，新启用的反洗钱信息系统独立运行，原报告系统及报告途径停止使用。
四、反洗钱信息系统正式启用以后，银行收集的大额和可疑外汇资金交易电子数据由主报告行通过反洗钱信息系统向当地外汇分局报送。银行总行汇总的全行系统的反洗钱数据留存在总行内部，以备反洗钱工作需要时调用，暂不需要向当地外汇分局报送。现行外汇反洗钱工作制度中的其他规定继续适用。
五、各中资外汇指定银行总行应要求所属分支机构积极配合当地外汇分局的工作，按照外汇反洗钱工作制度，及时、规范、准确地完成外汇反洗钱监管信息的填写、报送、核查和反馈工作。
六、各外汇分局应做好对辖内分支机构、中资外汇指定银行和外资银行的外汇反洗钱工作督导、业务培训和技术支持工作。
收到本通知后，请各外汇分局及时转发辖内分支机构、中资外汇指定银行和外资银行，各中资外汇指定银行总行及时转发所属分支机构。如遇问题，及时向国家外汇管理局反映。
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