国家工商局关于印发《打击合同欺诈专项执法行动方案》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
　　现将《打击合同欺诈专项执法行动方案》印发给你们，请认真组织实施，并及时将实施情况报国家工商行政管理局公平交易局。
　　加强合同监管，打击合同欺诈，是工商行政管理机关的一项重要职责。一段时间以来，利用合同进行欺诈的情况十分突出，不仅严重扰乱了市场秩序，而且导致国有资产流失，致使一些企业因受骗而陷入停产或半停产的困境。各级工商行政管理机关要高度重视，加强领导，把打击合同欺诈作为治理市场秩序的重要工作，常抓不懈，抓出成效，为改善市场环境做出应有的贡献。
　　打击合同欺诈专项执法行动方案
　　当前，利用合同进行欺诈的情况十分严重。有的伪造营业执照或盗用他人名义，虚构主体资格，签订合同，骗取钱财；有的以紧俏商品为诱饵，乘人急需，签订合同，骗取钱财；有的先给对方部分预付款或货物，引诱对方上钩，骗取全部货物或货款；有的把他人的货物说成是自己的，使对方信以为真，签订合同，骗取货款；有的恶意串通，签订合同，非法套取国有资产等。这些，不仅严重扰乱了市场交易秩序，而且还严重损害了国家利益和社会公共利益。据测算，现在全国每年有上百亿元的国有资产因合同管理不善而流失。一些企业因上当受骗陷入停产、半停产的困境。在一些地方和行业，出现了交易方式倒退，合同交易只占交易量的30％左右。因此，迫切需要采取措施，进行严厉打击。为了维护正常的市场交易秩序，保护国家利益和当事人的合法权益，根据全国工商行政管理工作会议的部署，国家工商行政管理局决定于1996年三、四季度，集中力量，进行一次打击合同欺诈的专项执法行动。现将有关事项安排如下：
　　一、工作重点与目标
　　1、打击的重点：在合同类型方面，重点打击利用购销合同、建筑合同、信贷合同、加工承揽合同和农资合同进行的欺诈行为；在作案主体方面，重点打击利用合同进行欺诈的“三无”企业和多次进行欺诈的单位与个人。在打击合同欺诈中要十分注意保护国有资产，严肃查处利用合同诈骗国有资产的行为。
　　2、所要达到的目标：要经过集中打击，有效遏止合同欺诈上升的趋势，保护受害人的合法权益，减少国有资产流失，促进交易秩序的好转。
　　二、时间、方法与步骤
　　1、时间：1996年9月1日至12月31日。
　　2、方法：主要采取检举揭发与企业自查、工商行政管理部门重点检查相结合的方式。
　　3、步骤：
　　*9步，宣传发动。组织广大合同管理干部认真学习有关法律法规，提高对打击合同欺诈行为重要性和迫切性的认识，增强工作积极性。同时，通过新闻媒介，广泛宣传《经济合同法》和国家工商行政管理局《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》，动员企业检举揭发合同欺诈行为，并公布举报电话，设立举报箱，指定专人受理举报和投诉。
　　第二步，企业自查。组织企业检查近两年来有无被骗或骗人的情况，动员企业举报或自纠。
　　第三步，重点检查。根据平时掌握的情况和线索，积极组织力量，对本地区合同问题较多的区域、行业和企业，进行重点检查。主要检查企业合同管理情况、合同履行情况、有无受骗或利用合同进行欺诈的情况等。对建筑合同、农资合同的检查，可会同有关行业主管部门共同进行，并与建设工程项目执法监察和农资市场整治结合起来。重点检查应认真细致，不走过场，受检企业应不少于20％。
　　第四步，处理。对企业自查发现问题并自行纠正的，可以从轻处罚或免予处罚。对检举揭发和重点检查中发现的合同欺诈行为，应按《经济合同法》、《投机倒把行政处罚暂行条例》和《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》予以从重处罚。对利用合同多次欺诈他人，情节严重的，应吊销其营业执照，并登报公布。要注意把查处合同欺诈行为与清理“三无”企业、整治虚假广告结合起来，对同时违反合同管理、企业登记管理和广告管理法规的合同欺诈行为，应合并处罚。
　　三、要求
　　1、加强领导，周密安排。这次打击合同欺诈专项执法行动，要以合同管理部门（或承担合同管理任务的公平交易部门）为主，有关处（科）室参加。各级工商行政管理机关要高度重视，加强领导，周密部署，精心实施，保证这项工作的顺利完成。
　　2、调查研究，摸清情况，抓好大案要案的查处。在专项执法行动开始前，各级工商行政管理机关要深入企业，调查了解当前合同欺诈的情况，摸清存在的问题，增强工作的针对性。发现大案要案，要及时组织力量，尽快依法处理。对典型案件，要通过新闻媒介予以曝光，教育企业，震慑违法犯罪分子。
　　3、加强协调，争取全社会的重视与支持。打击合同欺诈工作难度较大，各地工商行政管理部门要相互配合，加强协作。同时，要十分注意协调好与公安、司法部门和企业主管部门的关系。要发挥新闻舆论的监督作用，对查处有阻力的重大案件，可以请新闻单位跟踪报道。遇到重大问题，应主动向政府领导汇报。
　　4、严肃执法纪律，严格依法办事。查办合同欺诈案件，要坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则，严格按程序办事，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处罚恰当。对构成犯罪的合同欺诈案件，要及时移送司法机关处理，不得以罚代刑。要秉公执法，对以案谋私的，要依法按纪严肃处理，切实树立良好的执法形象。
　　5、打防结合，巩固治理成果。打击合同欺诈，加强合同监管，是一项长期的任务，要树立长期作战的思想。要针对查处中发现的问题，引导并帮助企业建章立制，健全自我管理制度，堵塞漏洞。要把集中打击与日常监管结合起来，专项执法行动结束后，继续加强合同监管，巩固治理成果。
　　6、各地要注意收集典型案例，总结执法经验，并及时以书面形式报国家工商行政管理局公平交易局，为年底举办公平交易执法年成果展提供典型素材。专项执法行动结束后，要及时写出书面总结，于1997年1月15日前报国家工商行政管理局公平交易局。