9月7日，深圳知名P2P平台融金所被深圳经侦部门突查，多名高管和经营团队被警方带走协助调查，当日晚间传出的消息称，包括融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来以及相关部门负责人等18人，因涉嫌自融(非法集资)被深圳经侦队带走，而董事长孙明达暂时亦无法取得联系。
 
　　当日，融金所发布澄清公告称，“9月7日上午，深圳经侦大队到访融金所集团总部例行常规检查，和集团[*{a}*]层及部分员工进行了深入调查和交流。目前配合调查工作正在进行，公司业务运营一切正常。”
 
　　8日，融金所公告证实有18位员工当日被协助调查，次日午时有10位陆续回到岗位，“另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作，事情还未明确定性”。
 
　　昨日，广东南方金融创新研究院高级研究院马志华对记者透露，融金所被深圳经侦部门调查，主要是缘于内部小股东的不合而进行的举报，致使借助平台发假标进行自融、资金流向股票配资业务的事件曝光。
 
　　“假标的规模大概在30%左右，”马志华说。资料显示，融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下一家独立运营的P2P平台，2013年5月上线，目前全国共有31家分公司。截至9月9日，平台累计成交金额达47.38亿。
 
　　据马志华分析，此次融金所被警方关注，原因不外乎是警方要加大清查股票场外配资力度。“据称，深圳警方已经掌握一份‘黑名单’，目前正在查的共有7家，另外还有20多家规模不太大的平台，暂时还没有去调查。”
 
　　两个月之前，监管部门开始查处证券市场的场外配资，加大去杠杆的力度。作为场外配资的一个重要角色，一批活跃在股票配资业务上的P2P平台，开始逐步收敛和转型。
 
　　融资所昨日回复记者时称，深圳警方正在进行一轮排查，而公司恰好被抽查到，主要是调查经营和运营模式上的问题。公司将进一步披露具体事项，并以公告为准。“目前平台仍在正常运行，为安抚投资客户，会优先处理提现申请。”同时，融资所称，目前孙明达“正在外地协调处理此事”，平台现在由COO姚颖晖在负责。数据显示，9日，融金所仍有成交857.52万元，较上一日成交额缩水330万元。
 
　　记者9日晚间21时30分进一步获得的信息显示，融金所另外8位高管全部取保，被警方解除刑事拘留，“正在回公司的路上，”据融金所律师介绍，“目前孙明达因为身体原因暂时在外地休养。”
 
　　除融金所外，7日被深圳警方调查的还有国湘资本。“虽然这是深圳警方的单独行动，但不排除其他地方会进行效仿，融金所事件或将是整个P2P行业的一个标杆性事件，影响很大。”马志华分析称，该事件将使P2P加速洗牌期提前到来。

 
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