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商业银行金融管理创新课程专题

来源：上海财经大学EDP银行培训 2019-05-13

【课程简介】

　　随着我国经济发展水平的不断提升，金融业也呈现出百舸争流的竞争态势，各金融机构只有“抢抓机遇，加快发展”，才能不断实现自我提升的目标，才能拓展出广阔的生存空间。与此同时，我们也看到金融在发展中遇到的挑战：

　　外部挑战：金融品种不断推陈出新，金融手段日新月异，市场竞争日趋激烈；

　　内部挑战：管理体制和法人治理改革、经营模式的转变、制度执行力、人才队伍建设等问题仍然存在。

　　作为银行的高管人员，作为众多员工的管理者，他们的人格、才能、管理方略和责任意识，在很大程度上感召着团队的士气，影响着银行业的发展，决定着金融业的兴衰。因此，作为银行的高管人员，必须在复杂多变的金融竞争环境下，加强学习，不断实践，努力将自己锤炼成为一名合格的管理者，发挥领头羊作用，带领着银行业健康发展。

【培训对象】

　　银行高管、金融服务行业相关从业人员。

【课程设置】

　　(课程仅供参考，或根据单位量身定制培训课程方案)

模块	培训课程	课程内容
课程一	宏观经济学基础理论	国民收入核算；需求与供给；消费与投资；索洛增长模型；真实经济周期理论；通货膨胀和货币政策；失业。
	次级抵押贷款及债券	次级抵押贷款及债券的定义和特点；美国次级抵押贷款及债券的快速发展；次级抵押贷款及债券的结构和规模。
	次级抵押贷款债券的运作	次级抵押贷款债券运作的基本框架；次级抵押贷款债券市场运作结构；次级抵押贷款债券运作中的风险。
	次贷风波在震荡中扩散	风波从何而来；点燃风波的导火索；风波的增强和蔓延；管理当局的应对措施。
	次贷风波中的美国银行业	美国银行业警报频传；风波如何波及银行业；银行的自救行动；次贷风波对美国银行业的影响。
	次贷风波启示	金融创新与风险管理；预警机制与危机管理；国际化经营的机遇与挑战；宏观调控与监管责任。
	次贷风波引发的经济危机对中国经济的影响	经济危机对中国经济的总体影响；经济危机对中国银行业的影响；经济危机对中国进出口贸易的影响；经济危机对中国对外投资的影响。
	银行如何应对金融危机	身处"金融海啸"之中的我国银行业运行平稳；传统业务来看与中间业务仍保持了高增长的态势；应大力加强银行业金融机构的风险防控工作。
课程二	银行营销环境辨识与金融市场竞争格局	市场营销与银行营销；我国银行市场竞争格局。
	海外专业化银行的生存之路	信用卡：美国运通和MBNA的轻资产战略；抵押贷款：驾驭证券化的双刃剑；中小企业融资：Capitalsource的交易分解策略。
	专业化基础上的新型全能银行	新型全能银行的诞生；花旗集团：套利专业化；汇丰银行：套利全球化；面对金融创新，全能银行的抗周期定律失效了。
	外资银行在华营销策略及其影响	外资银行的进入模式与规模；外资银行在中国的战略策略；外资银行对中国金融市场的影响。
	中资银行：大而全战略下的危机	中资银行：大而全战略下的过度竞争；大而全战略的背后：政策推动；大而全战略的后果：削足适履的危机；中资银行：从战略看前景。
	中外银行市场竞争力比较优势	中外银行品牌力评述；中外银行产品创新比较；中外银行的价格策略比较；中外银行渠道建设比较；中外银行促销活动比较；中外银行业务流程比较；中外银行客户关系管理比较。
	我国商业银行营销模式与策略选择	营销模式与营销策略；我国商业银行营销模式变革的必要性；基于整合营销模式的银行营销策略选择；业务流程科学化是商业银行营销的必要保障；风险控制是商业银行营销的根本保障；组织结构的调整与改进。
	金融产品创新与中间业务	金融产品与中间业务；我国商业银行金融产品创新的动因；我国商业银行金融产品创新的现状与问题；发展中间业务、提高创新能力的对策探讨。
	金融衍生品新特点与国内银行策略	国际金融衍生市场发展的新特点；我国发展金融衍生市场的需求、现状及前景分析；国内商业银行开展金融衍生交易的具体策略。
	金融衍生品新特点与国内银行策略	国际金融衍生市场发展的新特点；我国发展金融衍生市场的需求、现状及前景分析；国内商业银行开展金融衍生交易的具体策略。
	城商行，适度多元化突围	城市商业银行，快速成长背后的隐忧；商业银行，业务的规模化门槛；美国地区银行的阶梯扩张路径；国内银行的借鉴；城商行的战略探索。
课程三	商业银行内部控制体系的基本框架	COSO报告框架-《内部控制-整体框架》； COSO框架的内容；巴塞尔委员会提议的两个内控文件-《银行组织的内部控制制度框架》与《内控体系的评价框架》；内部控制框架向《企业全面风险管理（ERM）框架》的过渡； ERM框架和内部控制框架的比较。
	我国商业银行内部控制体系的基本架构	我国商业银行内部控制体系的主要内容和基本框架；全面风险管理概念与内涵；我国商业银行内部控制体系的三大目标。
	商业银行内部控制体系的五大要素	内部控制环境；风险识别与评估；内部控制措施；信息交流与反馈；监督评价与纠正。
	我国商业银行内部控制体系的整体层面控制	内部控制环境；风险识别与评估；内部控制措施；信息交流与反馈；监督评价与纠正。
	我国商业银行内部控制体系的业务层面控制	前台业务条线的内部控制；中台风险管理的内部控制；后台综合管理模块的内部控制。
	信息技术和管理信息系统控制	控制架构与控制责任；控制政策；流程控制。
	我国商业银行内部控制体系运行的内部监控	全面的、独立的风险监控体系；逐步建立垂直独立的审计稽核监督系统；违规、险情、事故处置和纠正及预防措施；业务流程控制。
	我国商业银行内部控制体系的机制创新	我国商业银行内部控制体系的理念创新；内部控制体系的组织创新；内部控制体系的管理信息创新；内部控制体系的机制创新。

【培训师资】

　　上海财经大学教授，银行领域专家学者等。

【培训方法】

　　课堂讲授、现场体验与学习参观、交流互动、专家点评相结合。

【培训费用】

　　根据培训人数及具体培训方案而定。

【培训保障】

　　硬件：专用的多媒体教室、校内外各类标准星级的住宿标间。

　　软件：培训的组织管理“热情服务严格管理严谨组织”。

　　一、精心设置开学与结业典礼，统一思想，明确学员的培训目标，帮助学员做好学习心态的调整；

　　二、教室开辟培训论坛，推动老师、学员之间的思想交流与碰撞；

　　三、每门功课都有培训效果调查，了解学员的培训需求与培训效果，做好与老师、学员的沟通；

　　四、每门功课都有训后思考题，推进培训效果的转化；

　　五、每天评选优秀作业，对作业进行点评，并举行颁奖，结业时评优秀学员，树立开放、参与、交流、分享的学习氛围。

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