中国外运股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，因工作变动原因，刘克崮先生（「刘先生 」）已辞任本公司独立非执行董事，由二零一四年五月三十日起生效。自刘先生离任後，刘先生亦不再担任本公司审计委员会主席，及薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会委员职务。刘先生已确认与董事会并无不同意见，而就其离任一事，亦无任何事项需要通知本公司股东。
 
　　董事会谨此对刘克崮先生於任期内对本公司作出的宝贵贡献表示衷心谢意。
 
　　自刘先生辞任後，本公司将仅有三名独立非执行董事，其数目低於上市规则第3.10A条规定的最低人数。本公司现正物色合适人选填补刘先生辞任独立非执行董事後的空缺，以在切实可行的情况下尽快符合上市规则第3.10A条的要求。新的审计委员会主席也将根据相关议事规则在切实可行的情况下进行重选，以填补刘先生辞任主席後的空缺。本公司将於适当时候就此作出进一步公布。
 
　　名人名言：所见所闻成就一生，不知不觉断送一生。

 
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