中国工商银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）宣布，於2013年5月22日上午举行的董事会会议上已通过决议，易会满先生、罗熹先生及刘立宪先生获提名为本行执行董事候选人，其委任尚需股东大会审议通过及国家有关部门核准，任职自国家有关部门核准之日起生效。一份载有（当中包括）2012年度股东年会补充通知的补充通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东。
 
　　另经董事会审议批准，自上述建议委任生效之日起，易会满先生同时担任本行副董事长及董事会战略委员会、提名委员会及薪酬委员会委员，罗熹先生同时任董事会风险管理委员会委员，刘立宪先生同时任董事会关联交易控制委员会委员。
 
　　董事会同时宣布，易会满先生获聘任为本行行长，其任职自国家有关部门核准其任职资格之日起生效。
 
　　以下为易会满先生、罗熹先生及刘立宪先生的简历：
 
　　易会满，男，中国国籍，1964年12月出生。易会满先生自2008年7月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1985年加入中国工商银行，2005年10月任中国工商银行股份有限公司高级管理层成员，曾任中国工商银行浙江省分行副行长，江苏省分行副行长、行长，北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行马来西亚有限公司董事长。获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。
 
　　罗熹，男，中国国籍，1960年12月出生。罗熹先生自2009年12月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1987年12月加入中国农业银行，2002年1月任中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，2004年3月任中国农业银行副行长，2009年1月任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。曾任中国农业银行海南省分行副行长、福建省分行副行长、中国农业银行资产保全部总经理、资产风险监管部总经理、国际业务部总经理。目前兼任中国工商银行（莫斯科）股份公司董事长、中国工商银行（加拿大）有限公司董事长、中国国际金融学会副会长、中国银行业协会消费者保护委员会主任、外交部外交政策谘询委员会委员。毕业於中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。
 
　　刘立宪，男，中国国籍，1954年6月出生。刘立宪先生自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司纪委书记。2003年9月起任中国华融资产管理公司副总裁，2005年加入中国工商银行，曾任*6人民检察院贪污贿赂检察厅副厅长、反贪污贿赂总局副局长、检察技术局局长、检察理论研究所所长等职。毕业於吉林大学。
 
　　除上述简历中披露外，易会满先生、罗熹先生及刘立宪先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，其与本行之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有《香港证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。
 
　　根据本行公司章程，每位董事的任期为三年，而董事可在任期届满时膺选连任。
 
　　易会满先生、罗熹先生及刘立宪先生作为本行执行董事不会领取任何董事袍金，只领取担任本行高级管理人员的报酬。上述报酬主要由基本年薪，绩效年薪，社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险的单位缴存部分构成。每年董事会薪酬委员会将提议本行董事及监事的薪酬清算方案，该方案将经董事会审议并在取得股东大会批准後生效。本行董事具体薪酬可参考本行年报。
 
　　就行长的职位，本行与易会满先生订立的服务合约并无订明特定服务年期。
 
　　除本公告所披露外，并无任何其他就上述事宜需提请本行股东注意或其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51（2）条的任何规定须予披露的资料。
 
　　执行董事离任
 
　　5月22日下午，杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生分别向本行董事会提交辞呈。因年龄原因，杨凯生先生即日起不再担任本行行长，并相应辞去本行副董事长，执行董事，董事会战略委员会、提名委员会和薪酬委员会委员职务。因年龄原因，王丽丽女士即日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会委员职务。因工作调整变动，李晓鹏先生即日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员职务。杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生已分别确认其与董事会并无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东。
 
　　杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生自加入董事会以来，恪尽职守，勤勉尽职，在本行公司治理、董事会运作、战略发展、经营管理、风险控制以及国际化、综合化发展战略的制订与执行等方面做出了突出贡献。本行董事会对杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。
 
　　高顿网校温馨提醒：让我们将事前的忧虑，换为事前的思考和计划吧！

 
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