本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
　　天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）*9届董事会第二十二次会议于2011年4月17日在长沙市金源大酒店[0.00%]召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于4月8日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
 
　　一、审议通过《2011年*9季度报告全文和正文》
 
　　公司2011年*9季度报告全文及正文将刊登于中国证监会制定的网站，第三季度报告正文将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
 
　　该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
 
　　公司*9届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司*9届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李守军先生、梁武先生、李旭东先生、张凯先生、鲍恩东先生、谢勇先生、戴金平女士、刘秀梵先生、张俊民先生为第二届董事会董事候选人，其中刘秀梵先生、戴金平女士、张俊民先生为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。*9届董事会独立董事易琮女士卸任后，将不在公司担任任何职务。
 
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
 
　　公司*9届独立董事戴金平女士、刘秀梵先生、易琮女士发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
 
　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
 
　　该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
 
　　三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》
 
　　本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
 
　　该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
 
　　特此公告。
 
　　天津瑞普生物技术股份有限公司
 
　　二〇一一年四月十九日
 
　　附件：
 
　　天津瑞普生物技术股份有限公司
 
　　第二届董事会董事候选人简历
 
　　李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年4月，博士学历，研究员，国务院特殊津贴专家，现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。
 
　　李守军先生为公司实际控制人，截止2011年3月31日，李守军先生持有公司股份32，018，000股。李守军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　张凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年11月，双学士。张凯先生曾任天津富源食品有限公司财务总监助理，住友电工（天津）有限公司财务部长、瑞普生物财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
 
　　张凯先生与实际控制人之间不存在关联关系，截止2011年3月31日，张凯先生持有公司股份2，000，000股，张凯先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　梁武先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年10月，硕士学历。梁武先生曾任天津富源食品有限公司鸡场场长、放养部经理、高级经理，天津市畜牧局畜牧兽医药械公司经理，瑞普天津销售经理、副总经理；现任公司董事兼副总经理，梁武先生为保定北市区政协委员，河北畜牧兽医学会常务理事、保定市动物保健品协会常务副会长。
 
　　梁武先生与实际控制人之间不存在关联关系，截止2011年3月31日，梁武先生持有公司股份6，564，000股，梁武先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　李旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年8月，硕士学历。李旭东先生曾任天津富源食品有限公司技术员、经理助理，天津紫晨饮料有限公司技术经理、市场经理。现任公司董事兼副总经理。
 
　　李旭东先生与实际控制人之间不存在关联关系，截止2011年3月31日，李旭东先生持有公司股份2，400，000股，李旭东先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　鲍恩东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年12月，博士学历。鲍恩东先生现任公司董事。鲍恩东先生为南京农业大学动物医学院教授、博士生导师、动物医学院基础兽医系主任，南京农业大学优秀青年学术骨干和江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，国际畜禽保健协会执行委员（中国大陆*10委员），德国教育与科研部人兽共患病研究中心海外客座研究员。
 
　　鲍恩东先生与实际控制人之间不存在关联关系，截止2011年3月31日，鲍恩东先生持有公司股份2，736，000股，鲍恩东先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　谢勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年10月，硕士学历。谢勇先生曾在国际创投基金CybercityVC工作；现任公司董事，中科招商投资基金管理公司董事合伙人、执行副总裁。谢勇先生为中国产业基金50人论坛执行副秘书长，天津（中国）股权投资基金协会发起人理事。
 
　　谢勇先生与实际控制人之间不存在关联关系，没有持有公司的股份，谢勇先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　刘秀梵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1941年5月，中国工程院院士，扬州大学教授，博士生导师。曾任农业部畜禽传染病学重点开放实验室主任，兼任第八、九、十届全国人大代表，*9、二届农业部兽药评审委员会委员；现任公司独立董事。现为第十一届全国政协委员，第四届农业部兽药评审委员会委员，中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医学会常委，农业部第八届科技委员会常委，广东大华农[10.02%资金研报]动物保健品有限公司独立董事。
 
　　刘秀梵先生与实际控制人之间不存在关联关系，没有持有公司的股份，刘秀梵先生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　戴金平女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年1月，博士学历。戴金平女士曾任河北财经大学外贸系教师，南开大学国际经济研究所副教授、教授、副所长、所长，金融工程学院副院长，跨国公司研究中心副主任；现任公司独立董事，南开大学经济学院教授、博士生导师，南开大学国际经济研究所所长，金融工程学院副院长，跨国公司研究中心副主任。戴金平女士兼任厦门大学兼职教授，全国世界经济学会常务理事、教学委员会主任，天津世界经济学会常务理事、副秘书长。
 
　　戴金平女士与实际控制人之间不存在关联关系，没有持有公司的股份，戴金平女士先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 
　　张俊民先生：出生于1960年。管理学（会计学）博士学位。现为天津财经大学商学院会计系主任、党总支书记，教授、博士研究生导师。中国会计学会教育委员会委员，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事。曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任，财政部全国会计专业技术资格考试命题专家组成员。
 
　　张俊民先生与实际控制人之间不存在关联关系，没有持有公司的股份，张俊民先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

 
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