浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会*9次会议于2014年4月24日下午14：00-16:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本届董事会应到董事9名，实到董事9名,其中参加现场会议的董事7名，参加通讯会议的董事2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长苏显泽主持。
 
　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
 
　　一、审议通过《关于选举FrédéricVERWAERDE为公司第五届董事会董事长》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　选举FrédéricVERWAERDE为公司第五届董事会董事长，任期与董事会任期一致。
 
　　二、审议通过《关于聘请戴怀宗为公司总经理》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　同意董事长的提名，聘请戴怀宗为公司总经理，任期与董事会任期一致。
 
　　三、审议通过《关于聘请叶继德为公司副总经理、董事会秘书》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　同意董事长的提名，聘请叶继德为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致；同意总经理提名，聘请叶继德为公司副总经理，任期与董事会任期一致。
 
　　四、审议通过《关于聘请徐波为公司财务总监》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　同意总经理的提名，聘任徐波为公司财务总监，任期与董事会任期一致。
 
　　五、审议通过《关于聘请董轶凡为公司证券事务代表》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　同意董事长的提名，聘请董轶凡为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
 
　　董轶凡联系方式：
 
　　联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层
 
　　联系电话：0571-86858778
 
　　传真：0571-86858678
 
　　邮编：310051
 
　　电子邮箱：dyifan@supor.com
 
　　六、审议通过《关于董事会下设立专门委员会成员设置》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
 
　　各专业委员会组成情况如下：
 
　　1、苏显泽、ThierrydeLaTourd’Artaise、FrédéricVERWAERDE为公司董事会战略委员会委员，其中苏显泽为委员会召集人。
 
　　2、王宝庆、FredericBERAHA和VincentLeonard为董事会审计委员会委员，其中王宝庆为委员会召集人；
 
　　3、XiaoqingPELLEMELE、FredericBERAHA和HarryTOURET为董事会薪酬与考核委员会委员，其中XiaoqingPELLEMELE为委员会召集人；
 
　　董事会专业委员会任期与董事会任期一致。
 
　　公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见如下：
 
　　1、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
 
　　2、经审查高级管理人员的个人履历等资料，认为公司高级管理人员具备履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
 
　　3、同意公司上述聘任高级管理人员的议案。
 
　　七、审议通过《关于公司2014年*9季度报告》的议案
 
　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

 
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