新疆破获一个“购车退税”电信诈骗团伙

[原创]新疆破获一个“购车退税”电信诈骗团伙来源：中国税网作者：饶俊华　李洪华日期：2012-09-18字号[ 大 中 小 ] 　　8月1日20时5分，随着上海至乌鲁木齐的列车驶进乌鲁木齐站，新疆昌吉回族自治州呼图壁县公安局专案组押着7名以“购车退税”名义实施电信诈骗的犯罪嫌疑人依次走下列车，随后被押解至呼图壁县。　　据了解，这是近年来新疆首次抓获人数较多的“购车退税”电信诈骗团伙。该团伙以专门的渠道获得全国各地的车主详细信息，然后分工明确：先冒充车管所工作人员打电话给受害人——转“税务系统工作人员”的电话给受害人——教受害人在ATM机操作（转账）——招募人员在全国各地取款。该团伙成员年龄均在25岁左右，小学文化程度。　　“朱女士你好，你前段时间是不是买了辆车？根据新的政策，可以给你退3%车辆购置税。”今年3月初，呼图壁县朱女士接到自称是车管所工作人员的电话，当朱女士说不知道有这样的政策后，对方让她打税务机关的电话，并提供了一个号码。朱女士打过去后，对方称，按照朱女士购买的车，可以退还三四千元的购车税。朱女士信以为真，按对方要求告知了自己的银行卡号，随后，又按对方指示，到ATM机进行查询。等她依照对方指示输入一串串号码后，才发现自己卡内的4万余元不翼而飞。随后，朱女士赶紧报警。后来，呼图壁县警方又陆续接到另外6名受害人报警，他们均是以“购车退税”的名义被骗，7名受害人共被骗近18万元。　　紧接着，昌吉回族自治州公安局成立了专案组，在福建警方的配合下，侦查员走遍福建、广东、广西等地，初步掌握了此类案件作案手段、团伙构成等重要线索。　　据介绍，7月20日，专案组在福建警方的配合下，在漳平市一出租房内当场抓获准备转移窝点的犯罪嫌疑人6人。同时，在广东东莞抓获专门负责提付、转移赃款的犯罪嫌疑人1人。民警在嫌疑人住所和车上进行搜查，收缴现金40万元、点钞机1部和多张假身份证，用于作案的手机40余部、手机电话卡150余张。在扣押的笔记本电脑中，民警发现里面有全国各地的车主信息1万余条，其中新疆地区车主信息1000余条，此外还有用于诈骗的“剧本”电子文档，内容主要涉及“购车退税”和“邮包方式”诈骗等。　　经查，该团伙主要使用北京、上海的电话卡在龙岩地区拨打电话，以“购车退税”为由骗取受害人信任后，指挥受害人在ATM机上按照犯罪嫌疑人的提示逐步输入账号、转账和钱数等操作命令，待操作完成后，受害人卡中的钱自动转入嫌疑人事先指定的银行卡中，再由团伙中的专业取款人员迅速在福建省内县市或福建周边的省市提现转走。　　专案组在经过4个月的侦查后，终于成功抓获了该犯罪团伙的核心头目，押解到乌鲁木齐市后，便将几人押解至呼图壁县，对该案进行进一步调查。　　据介绍，近几年来，新疆电信网络诈骗犯罪上升幅度较大，特别是今年以来，这类犯罪占全部犯罪的79%，给全疆广大人民群众造成较大影响，财产受到巨大损失。据此情况，新疆公安厅从今年5月开始，开展了为期半年的打击电信网络诈骗专项行动。据统计，从5月开始，新疆共破获此类案件1000余起。