长春地税局打掉一制贩假发票“一条龙”团伙

长春地税局打掉一制贩假发票“一条龙”团伙来源：中国税网作者：侯志勇 孟凡明日期：2010-02-09字号[ 大 中 小 ] 　　2009年12月23日10时左右，一名外地男子出现在吉林省长春市亚泰大街和自由大路交会处某小区楼前，四下张望一番后，迅速走进5楼租住的房内。但他没想到的是，屋内等待他的却是税务执法人员和警察。　　去年12月初，长春市地税局发票管理所在工作中发现一条线索，一群人正在为一个新的制贩假发票团伙发放宣传名片。随即，他们与长春市公安局城管治安支队组成了联合专案组，并很快掌握了该团伙几名犯罪嫌疑人的踪迹。马某，浙江省台州市人，1989年出生，在团伙中主要负责发票的制作环节，也是该团伙的主脑之一。虽然年纪不大，但马某行事非常谨慎，除了与几个直接下线接触外，很少与陌生人来往。　　侦查人员发现，该团伙分工严密、精细，每个环节都是独立运作。上下线之间的联系都是通过电话沟通。为了掌握其犯罪证据，联合专案组先后用时20多天。　　“他们几个接活的，在与客户接触时，都不直接和客户见面。而是根据客户的要求，先将制作票样本传到客户手中，在感觉客户真的可以信任后才会交易。而且在交易时，他们都会选择视野较开阔的地方，交易过程也仅仅是擦肩而过。”长春市地税局发票管理所副所长丁焕文介绍说。　　据犯罪嫌疑人马某交代，他主要负责假发票的制作，制作好的假发票只卖给团伙里的下家。其中10万元以下的发票，价格是每份50元；10万元以上的发票，价格是每份200元。而负责联系业务的下线在接到假发票后，加价幅度都会在1倍以上，通常假发票到购买者手中的价格是每份100元~800元，对于那些面额高达十几万元的发票，其价格更高。而实际上，这些假发票的成本每张仅在0.1元左右。　　在摸清了造假分子销售——业务洽谈——制售假发票“一条龙”的线索后，长春市地税局发票管理所和长春市公安局站前治安分局执法人员开始收网。　　12月23日7时30分，执法人员兵分3路，分别在制假窝点、销假地点进行围捕。在制假窝点，原计划要利用制假分子出门的机会将其抓捕，没想到10时10分左右，制假分子马某却意外从外边返回窝点。执法人员随即跟随他上楼，在其家中将他抓获。在马某租住的屋内，执法人员当场缴获空白发票1377份。其中，税收通用完税证24份，假发票16份，涉及金额达1000万元，还有已经开出的假发票存根44份，涉案金额700万元。经初步清点，其涉案总金额高达1.7288亿元。此外，专案组还缴获了12部手机、2台台式电脑、1台笔记本电脑、1台刻章机及60枚伪造公章等作案工具。　　此次抓捕行动，共抓获9名犯罪嫌疑人，其中3人被刑事拘留，1人行政拘留，5人处以治安处罚。