江西税警联手从源头入手捣毁制售假发票团伙

江西税警联手从源头入手捣毁制售假发票团伙来源：中国税网作者：易欢歌 谢东琳 邓远峰日期：2010-01-26字号[ 大 中 小 ] 　　近日，江西省赣州市地税局与警方合作，成功捣毁了一制售假发票犯罪团伙。抓获4名犯罪嫌疑人，查获各类假发票近6000份，涉案可填开金额和票面金额达1.5亿余元。目前，该案已进入司法程序。　　2009年6月初，不断有消费者来到赣州市章贡区地税局，声称自己取得的发票无法进行二次摇奖登记，要求鉴定真伪。该局税务人员输入发票号码，经过系统比对，发现这些都是仿真度很高的假发票，一般消费者很难甄别。有迹象表明，市场上出现数量如此众多的假发票，源头极有可能就在赣州市区。于是，章贡区地税局及时将这一情况通报了赣州市章贡区公安分局。　　与此同时，瑞金市公安局也接到当地税务部门通报，称瑞金人钟某从章贡区某人处购买假发票5份，开票金额达100万余元。此信息引起了章贡区地税局和章贡区公安分局的高度重视，立即组织力量立案侦查。针对瑞金方面提供的线索：5份假发票、一个户名为王桃、开户地疑是浙江省邮政储蓄银行的账号和手机号码159××××7908，办案人员进行了认真讨论、分析。经过多方了解和暗访，案件的焦点集中在了赣州市暂住人员柯某的身上。经过初步调查，柯某是浙江人，无正当职业，主要从事买卖假发票违法活动，并发展了一彭姓女子为其取送票。经过一段时间的监视发现，柯某仅仅是制售假发票团伙中最外围的兜售假发票人员。为扩大线索，办案人员对柯某及其主要人际关系进行了深入调查，最终决定以买家的身份约见他。　　近1个月里，经过办案人员的几次“交易”和缜密侦查，终于查明，柯某的假发票均购自暂住于赣州市的浙江人尤某处。尤某则不定期地从广东买进假发票，存放于李某、胡某夫妇在赣州市厚德路租住的一民房内。尤某不仅批量购进假发票和销售，还批发给老乡柯某。他们的作案手法一般是先与客户采用手机联系，谈好价格，当地客户采用上门送票或在约定地点交票，现金交易；外地客户则上门送票，现金交易，或通过客运送票，客户收票后经银行账户汇回票款。出售的假发票种类包括定额刮奖餐饮业发票、商业销售发票、服务业发票、机打的代开统一发票等，一应俱全。　　正当办案人员准备收网时，柯某突然消失了。按迹象分析，柯某可能是回老家处理事务去了。办案人员在密切关注柯某动向的同时，对留在赣州的尤某等人继续严密监视。果然，柯某在2009年8月10日又回到了赣州市区的住处。　　8月12日，收网的时刻到了。办案人员确定了相关涉案人员要抓齐、人赃并获的行动目标，3个抓捕小组按时到位，成功抓获了尤某、李某、胡某、柯某4名犯罪嫌疑人。在制售假发票犯罪团伙租住的窝点，查获各类假发票近6000份，防伪标签100余枚，各级税务机关和企事业单位假印章30余枚，用于联系出售假发票的名片6500余张，作案用手机8部，以及用于套打税务机关代开发票、建筑业统一发票等机打发票的笔记本电脑、打印机等，涉案可填开金额和票面金额共计1.5亿余元。至此，赣州市内*5的制售假发票犯罪团伙被成功捣毁。