“空手套白狼”诈骗案例解析

“空手套白狼”诈骗案例解析来源：作者：日期：2007-11-20字号[ 大 中 小 ] 　　[基本案情]经商之道贵在诚信，可萧山人孙国（化名）和沈兴（化名）却利用一家没有注册资金的空壳公司，从2005年9月开始对13家贸易公司疯狂行骗，致使这些公司遭受了近500万元的损失。近日，涉嫌商业诈骗的孙国和沈兴已被批准逮捕。　　空壳公司大玩“空手道”　　2005年9月，孙国和沈兴决定合伙做生意，却苦于没有资金。这时，一家“杭州新锋贸易有限公司”的转让信息让两人绝处逢生。孙国借了一万元钱，买下了这家公司的名号，随后到工商部门进行变更登记——那家早已没有经营行为和收益的新锋公司就此被“借尸还魂”，孙国做起了执行董事，而沈兴则当上了业务经理。　　没有资金，怎么做生意？二人苦思冥想，盯上了当时异常火爆的煤生意，同时还相中了宁波一家规模不大的贸易公司，准备先干几手“空手套白狼”的生意筹集资金。孙国首先预付给对方3万元的货款，让对方发价值不到3万元的煤，然后低价抛售使资金迅速回笼……几次下来，宁波公司对新锋公司产生了信任，于是慢慢形成了先发货、后付款的合作模式。孙沈二人很快便现出了原形，煤到手后，货款一拖再拖。得手后，两人开始谋划更大的骗局，一年多的时间里，他们竟向不同公司诈骗了500多万元。　　障眼法骗倒精明生意人　　为什么会有那么多公司先后上当？这与孙沈二人精心设置的种种障眼法有关。2006年下半年，孙国私刻了一枚银行票据章。在与宁波一家贸易公司的交易中，孙国拿着这枚伪造的银行票据章，将一张假的20万元的汇票传真给对方，利用银行到账的时间差，骗了300多吨的煤。倒手一卖，又把部分钱拿去还给一些催债催得很紧的企业。“这样做的目的，就是要制造新锋公司只是周转不灵的假象，让对方觉得他有钱了就会马上还。”办案民警说，他们这样做了以后，那些拿到了钱的公司又对其放松了警惕。　　“高进低出”是合同诈骗的典型表现，为了不让公安机关察觉到他们的这一行为，二人还玩起了虚开增值税发票的游戏。在总额不变的情况下，故意将原本压低的单价写高，将吨位减少，掩盖低价抛售的行为。这样一来，公司的销售吨位产生了巨大出入，至公安机关介入调查时，新锋公司账目上的销售量居然比实际进货量少了几千吨。　　种种障眼法的确“奏效”，直到2006年底警方介入调查后，有9家受害单位仍蒙在鼓里，认为这是一起普通的经济纠纷，还希望新锋公司有一天资金周转开后能支付货款。　　商贸活动中，如何防止被骗？　　2006年12月，福建一家公司在多次向新锋公司讨要货款无果的情况下，终于来到区公安分局经侦大队报案。与此同时，警方又陆续收到诸暨、宁波、山东等几家公司的申诉材料。经过近半年的调查，警方共串并同类案件13起，深挖虚开增值税发票、伪造公司票据等案件数起。此外，警方还发现，新锋公司的诈骗领域不仅限于煤，还有钢材的合同诈骗，涉案价值同样不菲。　　在经济日益活跃的今天，如何防止诈骗？被骗后如何通过积极行为减少损失？本案具有相当的典型性。　　[经办民警提醒]公司在进行贸易行为前，应对对方公司的经营状况、资产的负债情况、诚信度等进行充分了解。签订合同后，要按照合同法规定，严格执行付款、交货、提货等环节的约定。此外，千万不要轻信高价的承诺。一旦遭遇合同诈骗，在发现较早的情况下，受害方的一些自主行为也可挽回部分损失。　　本案中的一家杭州贸易公司，共售给新锋公司价值80多万元的白煤，实际上新锋公司用60多万元的价格抛售。当杭州公司发现对方还有20多万元的货款不能及时支付时，果断派业务员不断上门催讨，并及时了解煤的去向，新锋公司为顾及商业形象，见骗局无法继续，便支付了大部分货款。其他公司也应借鉴此种做法。