江苏省淮安税警协作破获制售假发票大案

江苏省淮安税警协作破获制售假发票大案来源：中国税网作者：嵇立勋 王耀日期：2011-02-14字号[ 大 中 小 ] 　　近日，江苏省淮安市国税局稽查局与市公安局经侦支队联合办案，查获一非法制售假发票大案，查获各类假发票开具金额可达200亿元，浙江籍犯罪嫌疑人林某已被逮捕。　　2009年底，淮安市国税局稽查人员发现在该市闹市区的几个交通信号灯处，每当有驾驶员停车等绿灯通行时，就会有民工或学生模样的人走到车前，递来一张代开发票的名片，停靠在市区大的停车场的车辆刮雨器上也被“强行”夹了这些名片。对此，国税部门及时与当地警方联系，通报了案件线索，警方随即成立专案组开展案件侦破工作。　　警方派出多路侦查人员进行暗中调查取证。在收集了千余张各式各样的名片后，警方通过技术手段锁定了这些名片上的电话号码主要联系人林某及其居住地。2010年3月29日凌晨，警方兵分几路扑向林某等人的居住地、假发票储存地点、开票地点，当场查获各种假发票12箱共32万余份，以及制作假发票的电脑6台、打印机6台、假印章72枚。假发票种类涉及国税、地税部门的定额发票、手写发票、机打发票、税务机关代开发票，监制地涉及全国各大省份，涉及建筑、制造、加工、销售、餐饮等多个行业。　　经讯问，以林某为首组成的家族式犯罪团伙认为淮安市有假发票“市场空白”，专门从浙江到淮安“发展业务”。为了逃避打击，他们采取了多种防范措施。他们以每天20元~30元的价格雇用人员散发名片，一旦有人与他们联系，他们会要求客户将所需内容发短信到手机上，在收取客户一定“税率”的手续费后，通过邮寄、物流送达等方式，将假发票送到客户手中。他们还坚持人、票、机器的分离原则，将租住房屋、制作和藏匿发票、开具发票的地点分开。