伊宁公安税务联手破获贩卖假发票特大案件

伊宁公安税务联手破获贩卖假发票特大案件来源：中国税网作者：高庆元 姬献峰李洪华日期：2010-08-31字号[ 大 中 小 ] 　　2010年7月18日，新疆伊宁市公安局经侦大队与伊宁市地税局密切配合，在乌鲁木齐市火车南站破获了一起贩卖假发票特大案件，查获各种假发票36.875万张，可开具金额达20亿元。据初步测算，此案的破获可为国家和地方挽回损失近9000万元。　　名片、短信、网络，以及张贴在电线杆和人行道上散发代开发票的小广告，真是无处不在。这个特大案件的破获，就是从这些小名片和小广告开始的……　　撒网　　为了分析贩卖假发票人员的活动规律，伊宁市公安局经侦大队组织民警和地税局的税务干部对伊宁市内兜售发票的小广告逐一进行了登记。　　这些贩卖假发票的人员一般都带有团伙化、网络化的特点，往往流窜到新疆各地犯案。对此，办案人员于今年1月、3月、4月3次到乌鲁木齐火车站、红旗路电脑城、华凌市场、友好商场门口等处收集各类代开发票名片上千张。在乌鲁木齐市、伊宁市各住宅小区，办案民警在街头巷尾墙上抄写小广告电话号码达数百个。　　正面交锋开始了。侦查人员开始用电话与代开发票的人进行接触。通过对电话号码的筛选，对实力的判定，对活动规律的分析，经过上百次与各类代开发票人员的对话，侦查人员发现犯罪嫌疑人薛某要价十分便宜，同时发货速度也较快。　　“大鱼”浮出水面。　　追踪　　6月的天气，异常燥热。　　光是犯罪嫌疑人的住址，就耗费了侦查人员好几天的时间。电话号码资料上登记的住址是假的，同时又是流动人员。在偌大的乌鲁木齐市，有点像大海捞针。　　不过，经过详细的排查，侦查人员还是找到了薛某的住处。6月14日，专案组一行6人抵达乌鲁木齐市。　　薛某租住的地点，是一个流动人员聚集的地方，这里大多是安徽、河南前来打工的，龙蛇混杂。　　薛某，安徽人，绰号“薛胖子”，平常看起来就像是一个老实巴交的打工者。很多时候，他都穿着破破烂烂的，到一个地方去打工，安装电线槽。　　由于附近没有可租住的房屋，专案组在薛某住所3公里处租住了房间，分成3组进行跟踪调查。*9组，2名侦查人员乔装打扮，在“薛胖子”门口一个棋牌室守候，一个人打麻将，一人坐在门口观察。第二组，2名侦查人员在嫌疑人巷口站台守候，以便观察到“薛胖子”出来后的去向和乘坐交通工具的情况。第三组，2名侦查人员驾驶车辆进行机动跟踪。　　侦查人员发现，“薛胖子”平常的活动很少，除了打工、卖假发票，很少有其他活动，平常出门基本乘坐公交车。基本上，如果他穿着破破烂烂，他就是准备出去打工；如果他穿着整齐，手上提着类似书本的东西，那就是准备出去交易。　　经过1个多月的时间，侦查人员渐渐摸清了“薛胖子”的活动规律、下线、假发票存放点……　　收网　　电话里，侦查人员探听着“薛胖子”的存货量。　　“还有发票吗？”“只剩一元的了。”　　“有多少？”“大概3万张左右吧。”　　“我要5万张。”“等几天吧。”　　7月10日，侦查人员再次向“薛胖子”购买假发票。“还得等两三天。”他说。　　几天后，他说：“就这两天。”　　专案组激动异常，有戏了！这说明，“薛胖子”要开始进货了。早在这之前，专案组已经摸清了托运部取货的时间、地点、方式等。　　7月18日11时许，“薛胖子”穿着整齐，行走匆忙。这一次，他出门打的，与往常的乘坐交通工具不同。侦查人员立即感觉到他有大的行动。　　侦查人员分乘2辆出租车，跟踪犯罪嫌疑人至乌鲁木齐火车南站货场。在乌鲁木齐火车南站货场6号站台18号区，侦查人员将正在取货的“薛胖子”当场抓获。　　认罪　　案件审理当中，薛某对自己的犯罪事实供认不讳。　　据薛某交代，这批假发票是薛某的亲戚从内地印刷订购，发往乌鲁木齐的。　　薛某在租住点附近另租有一处地下室，专门用来作为假发票的存放窝点。他的下线十分广泛，分布在各个地点。机打发票和其他发票都分布在不同的地点，由不同的人经营。　　据薛某供认，一本发票，他购进时5元，以15元~20元的价格对外出售。机打发票，以2%的利润抽成，可开金额达上百万元。　　伊宁市地税局工作人员张军告诉记者，这批假发票基本涵盖各个行业、各个门类，数额巨大，是今年新疆境内破获的发票数额*5、涉税金额*6的一起贩卖假发票案件。　　据悉，专案组正根据犯罪嫌疑人薛某的交代，深挖细查，扩大战果，严查“买方市场”，以铲除假发票得以滋生和蔓延的土壤。　　目前，此案正在进一步审理当中。等待薛某的必将是法律的严惩。