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衢州会计实务操作：某股份有限公司20 年*9次临时股东大会决议公告

来源： 高顿网校 2014-09-02
        高顿网校友情提示，*7衢州会计实务操作相关内容某股份有限公司20 年*9次临时股东大会决议公告总结如下：
　　某股份有限公司20  年*9次临时股东大会决议公告
　　重要提示：
　　1．本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2．本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《企业章程》的规定。
　　（一）召开时间
　　1．网络投票时间为：20  年  月  日，上午  ：  ～  ：   、下午  ：  ～  ：  。
　　2．现场会议召开时间为：20   年  月  日  ：  。
　　（二）召开地点
　　市  县（区）  路  号企业会议室。
　　（三）召开方式
　　现场投票与网络投票相结合的方式
　　（四）召集人：企业董事会
　　（五）主持人
　　董事长  先生
　　二、会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表共  人，代表股份  股，占企业总股本的   %。
　　三、提案审议和表决情况
　　会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议。
　　（一）审议通过《公司20  年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　（二）审议通过《公司20  年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　（三）审议通过《公司20  年度财务决算报告》
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　（四）审议通过《公司20  年度利润分配方案》
　　经  会计师事务所审计，本公司20  年度实现净利润  万元。根据《企业章程》的有关规定，提取   %法定公积金  万元，加年初未分配利润  万元，20  年度实际可供股东分配的利润为  万元，会议决议：20  年度不进行利润分配和公积金转增股本。
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　（五）审议通过《关于调整董事、监事报酬的议案》
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　（六）审议通过《关于聘用公司20  年度审计机构的议案》
　　同意续聘  会计师事务所为企业20  年度审计机构，年度审计费用为  万元。
　　表决结果：同意  股，占出席会议股东所持有效表决股数的   %；弃权  股；反对  股。
　　此外，大会听取了企业独立董事20  年度述职报告。
　　四、律师出具的法律意见书
　　本次股东大会由  律师事务所  律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和企业章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和企业章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。看精品会计文章(http://www.kj968.com)上天财会计网站
　　五、备查文件
　　（一）20  年*9次临时股东大会决议
　　经与会董事签字确认的20  年*9次临时股东大会决议。
　　（二）法律意见书
　　北京  律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　股份有限企业董事会
　　20  年  月  日
 　　　　
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