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舟山会计实务考试辅导：江苏九鼎新材料股份有限公司内部审计制度(五)

来源：高顿网校 2014-09-05

高顿网校友情提示，*7舟山会计实务考试辅导相关内容江苏九鼎新材料股份有限公司内部审计制度(五)总结如下：

　　; 第四条提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第五条提名与薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第六条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名与薪酬委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

　　第三章职责权限

　　第七条提名与薪酬委员会的主要职责权限：

　　（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

　　（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

　　（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

　　（五）董事会授权的其他事宜。

　　（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

　　（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

　　（八）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

　　（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

　　（十）董事会授权的其他事宜。

　　第八条提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。提名与薪酬委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

　　第四章决策程序

　　第九条董事、高级管理人员的选任程序：

　　（一）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

　　（二）提名与薪酬委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；

　　（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

　　（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；

　　（五）召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

　　（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

　　（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

　　第十条提名与酬委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

　　（一）公司董事和高级管理人员向董事会的提名与薪酬委员会作述职和自我评价；

　　（二）提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

　　（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

　　第五章工作细则

　　第十一条提名与薪酬委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

　　第十二条提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

　　第十三条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十四条提名与薪酬委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

　　第十五条如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十六条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

　　第十七条提名与薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

　　第十八条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章附则

　　第二十条本工作细则自董事会通过之日起试行。

　　第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

　　第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　年2月1日

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