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上海破4.5亿元虚开增值税发票案

来源：高顿网校 2014-12-26

　　近日,在上海市公安局经侦总队指导下,上海市公安局杨浦分局经侦支队在杨浦、虹口、松江、虹桥国际机场等地,抓获涉嫌虚开增值税专用发票案的犯罪嫌疑人陈某、曾某等5人,查获大量用于虚开增值税专用发票的公司印章、空白发票及财物账册,成功破获“2·17”特大团伙虚开增值税发票案。

　　经过初步查证,该团伙虚开增值税专用发票价税合计金额超过4.5亿元,从中非法牟利1000多万元,是近年来钢贸领域虚开案件中金额*5的一起。

　　今年2月,上海市公安局杨浦分局经侦支队侦查员在工作中发现,某钢贸公司负责人林某正在进行大量虚开增值税专用发票的犯罪活动。控制林某后,民警又发现一个由犯罪嫌疑人陈某、曾某等钢贸商组成的虚开增值税专用发票团伙,林某是该团伙的“中介人”。

　　为此,经侦支队立即抽调精干警力组成专案组,开展专案侦查,并逐步掌握了该犯罪团伙主要成员的身份、落脚点、活动轨迹,以及过程中资金的流转方向,最终绘制出该团伙的“关系图”。

　　从“关系图”可以看出,自2013年起,犯罪嫌疑人陈某、曾某开设十余家“空壳”公司。需要开增值税专用发票的公司或个人会首先联系林某,由林某联系陈某、曾某,并负责收取开票费用。陈某、曾某等人利用自己经营的公司所具有的开票资质,大量虚开增值税专用发票,交付完成后再从林某处“分赃”。如果虚开1亿元的增值税专用发票,林某会收取300万元左右的费用,并从中抽取30%的佣金,其余则分给陈某、曾某等人。

　　据此,专案组制定了抓捕行动方案,于4月25日进行统一收网,先后抓获了陈某、曾某、李某等5人。

　　据陈某、曾某等人交代,因去年钢贸生意不景气,他们这些钢贸商另辟“赚钱”途径,利用已无实际业务经营的“空壳公司”税务开票资质,采取虚开增值税专用发票的非法手段牟取利益。

　　目前,犯罪嫌疑人林某、陈某等6人已被依法刑事拘留。

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