中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年5月9日发出会
 
　　议通知，2014年5月16日以现场形式完成会议召开并形成决议。会议应参会董事
 
　　14名，实际参会董事14名。冈萨洛何塞托拉诺瓦易那董事、朱小黄董事、
 
　　李哲平董事分别委托陈小宪常务副董事长、孙德顺董事、吴小庆董事代为出席和
 
　　表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中
 
　　信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
 
　　一、会议审议通过《关于同意朱小黄先生辞任中信银行股份有限公司行长的议案》根据公司治理原则，朱小黄董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。
 
　　表决结果： 赞成13票、反对0票、弃权0票。
 
　　董事会同意朱小黄先生辞任本行行长。在董事会新聘任行长的任职资格获银监会核准并就任前，朱小黄先生将继续履行本行行长职责。同时，董事会对朱小黄先生在担任行长期间为本行改革和发展作出的重大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。
 
　　二、会议审议通过《关于聘任李庆萍女士担任中信银行股份有限公司行长议案》 根据公司治理原则，李庆萍董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。
 
　　表决结果： 赞成13票、反对0票、弃权0票。
 
　　董事会同意聘任李庆萍女士为本行行长，在银监会核准此项任职资格时就任。在李庆萍女士获准成为本行行长后，其因作为本行高级管理人员而自获准之 日起成为本行执行董事。在李庆萍女士担任本行行长的任职资格获银监会核准 前，已向董事会提交辞呈辞去本行行长职务的朱小黄先生继续履行本行行长职责。朱小黄先生将自银监会核准李庆萍女士任职资格之日离任。
 
　　本行独立董事李哲平先生、邢天才先生、刘淑兰女士、吴小庆女士、王联章先生关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长的独立意见函请参见附件二。
 
　　名人名言：一个人不成功是因为两个字——恐惧。

 
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