股票代码：600614900907股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2013—004
 
　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
 
　　七届三十次董事会决议公告
 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 
　　大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
　　一、董事会召开情况
 
　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会七届三十次会议于2013年4月17
 
　　日在公司本部会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，刘晓辉董事因境外出差
 
　　委托冯巧根董事出席。符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
 
　　1、公司2012年度董事会工作报告；
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　2、公司2012年度财务决算报告；
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　3、公司2012年度利润分配预案；
 
　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2012年度实现归属于上市公
 
　　司股东的净利润为56,174,928.00元，年末可供股东分配的利润为95,861,179.18元，
 
　　母公司可供股东分配的利润为62,567,710.19元。
 
　　为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配：以2012年12月31日公司
 
　　总股本567,402,596股为基数，拟对公司全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，
 
　　共分配利润22,696,103.84元。本年度不进行资本公积金转增股本。
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　1
 
　　4、公司2012年度报告全文及摘要；
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　5、关于聘请审计机构及其报酬的议案；
 
　　公司认为，聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2012年度审
 
　　计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托
 
　　的各项工作，公司决定继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任本公司2013
 
　　年度的审计工作，并支付80万元(人民币)作为会计师事务所的审计报酬，同时相应
 
　　合理的差旅、食宿费用也由本公司承担。
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　6、关于公司董事会换届改选的议案；(第八届董事会候选人简历见附件)
 
　　鉴于本公司第七届董事会已任届期满，根据《公司章程》的相关规定，董事会决定
 
　　进行换届改选工作。经控股股东和公司内部推荐，确定公司第八届董事会董事及独立董
 
　　事候选人名单如下：许宝星、许明景、任国权、王晨、刘晓辉、刘柏禄、魏嶷(刘晓辉、
 
　　刘柏禄、魏嶷三人为独立董事)。
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　7、关于召开2012年度股东大会的议案：
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　8、听取了独立董事2012年度述职报告。
 
　　表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。
 
　　以上第1、2、3、4、5、6、8项议案，尚需提交2012年度股东大会审议，股东大
 
　　会相关事宜详见股东大会通知。
 
　　2
 
　　特此公告。
 
　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
 
　　2013年4月18日
 
　　附件一：公司第八届董事会董事候选人简历
 
　　许宝星，男，1942年生，大学学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程
 
　　有限公司董事长、总经理，鼎立控股集团股份有限公司董事长，现任上海鼎立科技发展
 
　　(集团)股份有限公司董事长。
 
　　许明景，男，1967年生，研究生学历，高级工程师、中共党员。历任浙江省东阳市
 
　　第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立建设
 
　　集团股份有限公司总经理，现任鼎立控股集团股份有限公司董事，鼎立建设集团股份有
 
　　限公司董事长，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事。
 
　　任国权，男，1964年生，大学学历，高级经济师、中共党员。历任浙江省东阳市第
 
　　七建筑工程有限公司副总经理，浙江鼎立建筑集团副总经理，鼎立控股集团股份有限公
 
　　司董事，现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、总经理。
 
　　王晨，男，1976年生，大学本科，会计师，中共党员。1995年起在鼎立控股集团
 
　　股份有限公司工作，先后担任财务部副部长，审计部部长，总经理助理，副总经理，现
 
　　任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、财务总监。
 
　　独立董事：
 
　　刘晓辉，男，1955年生，大学本科，教授，中共党员。1982年毕业于吉林工学院，
 
　　1982-1988在吉林工学院管理工程系任教师，1988-1996在吉林工学院高技术产品开发
 
　　公司任副经理，1996-至今在长春工业大学工商管理学院任职，先后担任办公室主任和
 
　　副院长职务。现任长春工业大学工商管理学院副院长及上海鼎立科技发展(集团)股份
 
　　有限公司独立董事。
 
　　3
 
　　刘柏禄，男，1953年2月出生，大学本科，高级工程师。1981年起参加工作，就
 
　　职小龙钨矿，从事有色冶炼、生产技术及安全生产，先后任技术员、工程师、副科长、
 
　　科长、副矿长，熟悉有色金属冶炼生产工艺流程。2001年起，担任江西大吉山钨业有限
 
　　公司总经理。2007年至今，任赣州有色冶金研究所所长、党委负责人。现任赣州有色冶
 
　　金研究所所长及上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司独立董事。
 
　　魏嶷，男，1949年7月出生，硕士研究生学历，硕士学位，博士生导师、教授，中
 
　　国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学经济与管理学院教授、同济大学中
 
　　德学院教授，同济大学中德学院常务副院长，同济大学经济与管理学院工商管理系主任。
 
　　现为同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理
 
　　学科、财务管理方向博士生导师。

 
展开全文