江苏长青农化股份有限公司
 
　　独立董事2014年度述职报告
 
　　（冯巧根）
 
　　作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立
 
　　董事，2014年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
 
　　导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
 
　　《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，
 
　　积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
 
　　充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的
 
　　利益。鉴于公司独立董事葛军先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数
 
　　少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运行，经公司2014年10月27
 
　　日召开的第五届董事会第十四次会议和2014年11月14日召开的2014年*9次
 
　　临时股东大会审议，同意提名本人为公司第五届独立董事。现将本人2014年度
 
　　任职期间履职情况汇报如下：
 
　　一、出席会议情况
 
　　本人2014年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解
 
　　并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认
 
　　真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其
 
　　他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。
 
　　二、发表独立意见情况
 
　　根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2014年
 
　　度经营活动情况进行了日常监督和核查，未发表独立意见。
 
　　三、现场检查情况
 
　　2014年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、
 
　　财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话和邮件方式，并与公司董事、董
 
　　事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情
 
　　况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，
 
　　掌握公司的运行动态，累计现场工作时间为2天。
 
　　四、任职董事会专门委员会的工作情况
 
　　本人作为董事会审计委员会的召集人，主持了董事会审计委员会2014年4季
 
　　度日常审计工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，并定期
 
　　向董事会报告，对内部控制的建立和实施情况提出指导性建议。
 
　　此外，作为董事会战略委员会委员，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形
 
　　势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定
 
　　和重大项目决策提供指导。同事，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极
 
　　参与公司薪酬考核体系的建设情况，并对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬
 
　　等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
 
　　五、年报工作中履行的职责
 
　　本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规
 
　　定履行职责，确保2014年度年报工作进展顺利。
 
　　本人在公司2014年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地
 
　　考察，认真听取公司经营层对公司2014年度的生产经营和募投项目进展情况汇
 
　　报，听取公司财务总监对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注
 
　　册会计师进行沟通，关注2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时
 
　　与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映
 
　　公司的财务状况和经营成果。
 
　　六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
 
　　1、关注公司的经营管理情况
 
　　通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等
 
　　制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务
 
　　发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况
 
　　和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首
 
　　先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出
 
　　了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
 
　　2、持续关注公司信息披露工作
 
　　对公司2014年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、
 
　　法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司
 
　　2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
 
　　3、加强自身学习，提高履职能力
 
　　自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和
 
　　规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
 
　　防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
 
　　七、其它工作情况
 
　　（一）没有独立董事提议召开董事会情况发生；
 
　　（二）没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
 
　　（三）没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
 
　　八、联系方式
 
　　联系人：冯巧根电子邮箱：fengqiaogen@yeah.net
 
　　江苏长青农化股份有限公司
 
　　独立董事：冯巧根
 
　　2015年3月29日

 
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