南京侦破出口骗税大案 案值高达6.92亿元

日前，南京海关联合国税部门查获一起案值巨大、手法隐蔽、性质恶劣的骗取出口退税犯罪案件。该案案值高达6.92亿元，涉嫌骗取出口退税1.16亿元，其中已实际退税入账1.09亿元，是2013年全国大规模打击走私专项斗争和联合行动中查获的实际骗退税金额*5的一起案件。
据悉，2012年11月，南京海关缉私部门发现一集装箱短时间内所承载的进口与出口货物件数、毛重、净重完全相同，且该集装箱由同一货轮从境内出口运抵香港后，再由该货轮运回上海外港口岸，然后通过转关方式运至南京新生圩口岸报关进口。
海关缉私警察立即对该集装箱进口和出口情况开展调查。通过调取数据发现，2012年8月16日，由江苏省苏舜集团有限公司从上海外港口岸以一般贸易方式出口印刷电路板测量检测仪3台，总货值102.36万美元。7天后，承载苏舜公司出口货物的集装箱又承载货物由南京凌航速测电子科技有限公司从南京新生圩口岸以一般贸易方式报关进口。凌航公司进口申报的却是自动光学检测仪1台，货值11.15万美元。
调查发现，苏舜公司的出口货物和凌航公司的进口货物，其实际货主都是南京协力电子科技有限公司。而且，上述“进出口贸易”经常在这几家公司之间发生。
南京海关缉私局于去年11月28日对该案立案侦查，一举抓获全部13名犯罪嫌疑人，查扣大量证据。
经查实，协力公司陆某、苏舜公司李某、纳泰公司沈某等合谋，苏舜公司作为经营单位和货主单位，将专门用作骗取出口退税的“道具机器”以高价向海关申报，从上海出口至香港，再以江苏某医保公司为经营单位，凌航公司为货主单位，以较低的价格将之前出口至香港的“道具机器”运至南京新生圩海关报关进口，同时由协力公司或其他公司向苏舜公司开具国内销售增值税票用于出口退税，并由苏舜公司办理退税手续，实现骗退税的目的。
如此反复出口、进口，犯罪嫌疑人共操作实施了90票货物，货物价值5.34亿元人民币，涉嫌骗取出口退税9000余万元人民币。截至2013年10月，苏舜公司已实际从江苏省国税局退税进账8164余万元人民币。
此外，协力公司早在2009年就把其销售到台湾地区及泰国、马来西亚等国家的设备高报出口价格以骗取退税。共涉及30票、出口货物价值1.58亿元人民币，涉嫌骗取出口退税2600万元人民币。
目前案件仍在审理中。