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违反银行账户管理的处罚规定

来源： 高顿网校 2015-12-17
（一）存款人开立、撤销银行结算账户
1.违反本办法规定开立银行结算账户。
2.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。
3.违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。
非经营性的存款人，有上述所列行为之一的，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人有上述所列行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
（二）存款人使用银行结算账户
1.违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2.违反本办法规定支取现金；
3.利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4.出租、出借银行结算账户；
5.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位卡账户；
6.法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。
（三）伪造、变造、私自印制开户许可证
伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人，属非经营性的处以1000元罚款；属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
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