考点5.10《金融机构反洗钱规定》(P194-195)
  06年11月6日通过,07年1月1日施行。
  中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行:
  1.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
  2.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
  3.按照规定向中国人民银行报告分析结果;
  4.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
  5.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
  6.中国人民银行规定的其他职责。

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