北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年4月23日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年4月29日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
　　会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
 
　　一、审议通过《关于聘任李东辉先生为公司副总经理的议案》
 
　　为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任李东辉先生为公司副总经理，负责公司金融板块业务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李东辉先生的简历详见附件。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
 
　　二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
 
　　根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
 
　　原《公司章程》*9百一十条：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”
 
　　现修改为：“*9百一十条：董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。”本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
 
　　三、审议通过《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》
 
　　根据公司董事会提名委员会的推荐，增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。李东辉先生的简历详见附件。
 
　　若李东辉先生被公司股东大会选举为第五届董事会董事，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员总计为5人，未超过董事会总人数的1/2。
 
　　本议案需提交股东大会审议。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
 
　　四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
 
　　根据《公司章程》中股东大会对董事会的授权，以及董事会人数的实际情况，董事会对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行了修改。修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 
　　本议案需提交股东大会审议。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
 
　　五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
 
　　为进一步完善公司《募集资金使用管理制度》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会对公司《募集资金使用管理制度》进行了修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 
　　本议案需提交股东大会审议。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票
 
　　六、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
 
　　《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
 
　　表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

 
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