[董事会]上汽集团：六届一次董事会会议决议公告
 
　　时间：2015年06月18日20:32:48中财网
 
　　证券代码：600104证券简称：上汽集团公告编号：临2015－025
 
　　上海汽车集团股份有限公司六届一次董事会会议决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
　　一、会议通知情况
 
　　本公司董事会办公室于2015年6月8日向董事、监事和高级管理人
 
　　员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
 
　　二、会议召开的时间、地点、方式
 
　　本次董事会会议于2015年6月18日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
　　三、董事出席会议情况
 
　　会议应到董事7人，出席董事7人。会议由陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
 
　　四、会议决议
 
　　经与会董事逐项审议通过了如下决议：
 
　　一、关于选举公司董事长的议案;选举董事陈虹先生担任董事长。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　二、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案;选举董事陈虹先生、董事陈志鑫先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生、独立董事陶鑫良先生共五人组成公司第六届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案
 
　　选举董事陈虹先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案
 
　　选举独立董事孙铮先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生共三人组成公司第六届董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一致（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案
 
　　选举独立董事孙铮先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；
 
　　选举独立董事王方华先生、董事谢荣先生、独立董事孙铮先生共三人组成公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任
 
　　期一致。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；
 
　　选举独立董事王方华先生担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　八、关于聘任公司总裁的议案；
 
　　经公司董事长提名，同意聘任陈志鑫先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　九、关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案；
 
　　经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、俞建伟先生、陈德美先生、王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青松先生担任公司副总裁；聘任谷峰先生担任公司财务总监；聘任程惊雷先生担任公司总工程师。任期与本届董事会任期一致。（同意7，反对0票，弃权0票）
 
　　十、关于聘任公司董事会秘书的议案；
 
　　经公司董事长提名，同意聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　十一、关于聘任公司证券事务代表的议案。
 
　　同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　十二、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案。
 
　　同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司及其下属控股合资企业江森自控汽车内饰（上海）有限公司为其控股子公司向有关银行申请总额不超过人民币48.18亿元的授信额度提供相应担保。详见华域汽车系统股份有限公司（证券简称：华域汽车，证券代码：600741）的相关公告。（同意7票，反对0票，弃权0票）
 
　　特此公告。
 
　　上海汽车集团股份有限公司
 
　　董事会
 
　　2015年6月19日

 
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