考点5.9《中华人民共和国反洗钱法》(P192-194)★
  06年10月31日通过,07年1月1日施行。
  金融机构反洗钱义务的主要内容:
  1.健全反洗钱内控制度;
  2.建立客户身份识别制度;
  3.建立客户身份资料和交易记录保存制度;(至少保存5年)
  4.执行大额交易和可疑交易报告制度;
  5.开展反洗钱培训和宣传工作。

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