考点5.11《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(P195-196)★
06年11月6日通过,07年3月1日施行,报告主体应报告大额和可疑交易。
大额交易:
现金收支
单笔或当日累计人民币交易20万元(1万美元)以上;
单位银行帐户
单笔或当日累计人民币200万元(20万美元)以上的转账;
个人银行帐户之间及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元(万美元)以上的款项划转;
交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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