上海机电股份有限公司第六届监事会第十三次会议的会议通知以书面形式在2012年4月18日送达监事，会议于2012年4月25日在上海电气[-6.04%资金研报]（集团）总公司会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。
 
　　符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
 
　　一、会议通过了如下决议：
 
　　1、关于修改监事会议事规则部分条款的议案；
 
　　本议案表决结果：参与表决的监事5名，同意5票；反对0票；弃权0票。
 
　　2、关于监事会换届选举的议案。
 
　　公司第六届监事会将于2012年5月20日任期届满，2011年度股东大会将
 
　　进行监事会换届选举，产生本公司第七届监事会。
 
　　经本次监事会审议通过，推荐俞银贵先生、袁弥芳先生为公司第七届监事会
 
　　监事候选人，并提请公司2011年度股东大会审议表决。
 
　　根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选芮鹤建先
 
　　生为第七届监事会职工代表监事。
 
　　监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参
 
　　与表决的监事5名，同意5票；反对0票；弃权0票。
 
　　二、公司监事会全体成员在认真审核了公司2012年*9季度报告的编制程序以及季报内容和格式，并列席了公司六届二十四次董事会会议，现发表如下审
 
　　核意见：
 
　　1、公司编制2012年*9季度报告的程序和公司六届二十四次董事会会议审
 
　　议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
 
　　2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的
 
　　信息真实地反映出公司2012年*9季度的经营情况和财务状况等事项。
 
　　3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
 
　　与会监事一致发表上述审核意见。
 
　　附：简历
 
　　俞银贵先生：1950年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海柴油机股
 
　　份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海
 
　　机电股份有限公司监事长。
 
　　袁弥芳先生：1952年出生，大专学历，会计师。曾任上海电气（集团）总
 
　　公司输配电事业部财务总监兼上海输配电设备有限公司财务总监。现任上海电气
 
　　集团股份有限公司审计室主任，上海机电股份有限公司监事。
 
　　芮鹤建先生：1952年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海印刷
 
　　机械总公司副总经理，上海电气（集团）总公司机床事业部副部长，上海电气（集
 
　　团）总公司执行副总裁兼机床事业部部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、
 
　　党委副书记、纪委书记、工会主席。
 
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