股票代码：601727证券简称：上海电气(16.19,-1.04,-6.04%)编号：临2013－030
 
　　衍生证券代码：122223证券简称：12电气01
 
　　衍生证券代码：122224证券简称：12电气02
 
　　上海电气集团股份有限公司
 
　　董事会三届三十一次会议决议公告
 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
 
　　一、董事会会议召开情况
 
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日召开了公司董事会三届三十一次会议。会议采取通讯表决的方式，本次董事会会议通知及会议资料已于2013年12月11日送达公司全体董事。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
 
　　二、董事会会议审议情况
 
　　本次会议审议并一致通过了以下决议：
 
　　1、关于聘任公司高级管理人员的议案
 
　　根据公司总裁提名，聘任张建明先生为公司首席风险官，曹俊先生为公司首席运营官，陈鸿先生为公司首席投资官。上述高级管理人员任期自2013年12月17日起至公司第四届董事会选举产生公司新一届高级管理人员止。公司现任高级管理人员任期亦延后至公司第四届董事会选举产生公司新一届高级管理人员止。
 
　　公司三位独立非执行董事对本议案均表示同意。
 
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
 
　　2、关于陈干锦先生辞任公司副总裁的议案
 
　　因工作调动，同意陈干锦先生辞去公司副总裁职务。
 
　　董事会对陈干锦先生任职期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
 
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
 
　　3、关于选举公司第四届董事会董事的预案
 
　　经公司本次董事会审议通过，同意徐建国先生、黄迪南先生、郑建华先生、俞银贵先生为公司第四届董事会执行董事人选，朱克林先生、姚珉芳女士为公司第四届董事会非执行董事人选，朱森第先生、吕新荣先生、简讯鸣先生为公司第四届董事会独立非执行董事人选。公司第三届董事会董事履行职责至公司股东大会选举产生第四届董事会董事止。
 
　　简讯鸣先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所独立董事资格证书。简讯鸣先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书
 
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
 
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
 
　　4、关于召开公司2014年*9次临时股东大会的议案
 
　　根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的规定，同意召开上海电气集团股份有限公司2014年*9次临时股东大会，授权俞银贵执行董事负责公告和通函披露前的核定，以及确定2014年*9次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。
 
　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票
 
　　特此公告。
 
　　上海电气集团股份有限公司董事会
 
　　二Ｏ一三年十二月十七日

 
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