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浙江省国税公安海关三部门联动重拳严打偷漏税——半年查补税款超亿元

来源：高顿网校 2014-11-04

　　高顿网校友情整理：浙江省国税公安海关三部门联动重拳严打偷漏税——半年查补税款超亿元

　　今年以来，浙江省国税局与省公安厅、杭州海关等部门紧密配合，协同办案，扎实推进2014年全省打击骗取出口退（免）税违法犯罪活动工作。截至6月30日，共检查涉嫌出口骗税企业92户，有问题47户，已查结23户，已移送公安机关27户，查补收入1.11亿元。

　　形成执法合力重拳出击。

　　2012年以来，浙江省国税局、省公安厅和杭州海关连续三年联合部署开展打击骗取出口退税违法犯罪活动工作，正式建立了打击骗税的部门间协调机制。各地税务、公安、海关联合办案，有效解决骗税案件的选案、取证、定性难题。对重要线索和重大案件坚持“共同经营、联合取证、同步办案”的工作模式，使打击骗税的协同作战能力明显增强。如历时2年查明的杭州驰盟进出口有限公司出口骗税案，桐庐县国税部门稽查人员在对企业相关财务资料进行检查发现疑点后，及时提请桐庐、建德两地公安经侦部门介入配合，组成联合检查组，终于在今年5月查明该公司涉嫌虚开增值税专用发票、虚假提供海运单用于出口骗税的违法犯罪事实，有效打击了骗税违法犯罪猖獗的势头。

　　筛查重点线索筑牢防火墙。

　　国税部门抽调稽查骨干与出口退税管理部门沟通强化风险分析，对重要骗税线索、重点企业与公安、海关加强情报交换，在税务总局下发浙江省的10户打击骗税重点检查企业名单之外，今年整理、筛选涉嫌骗税或存在违规退税高风险的10户企业成为预警防控对象，作为省级打击出口骗税重点检查企业名单下发各地。同时继续与杭州、宁波海关进一步沟通联系，收集有效涉嫌骗税线索，尽快下发第二批重点检查企业名单，发现涉嫌骗税或违规退税的一查到底，形成打击出口骗税的震慑力，防止和减少税收的流失。目前税务总局和省级下发的共20户疑点企业已全部开展检查，其中6户进展明显，已确认存在骗税嫌疑。

　　专题清理积案提质增效。

　　5月中旬，集中骗税积案较多的杭州、温州、金华和绍兴四个国税部门分管稽查工作的领导和稽查局主要负责人，召开加快骗税积案处理的专题调研会。深入分析骗税案件检查工作存在的问题，加强骗税案件的组织查处力度，针对加快往年疑难骗税积案检查处理工作，制定清理工作计划和措施，对难于定性的问题提请审理环节提前介入，发挥审理引导取证、指导办案的职能，对已取得的证据进行定性处理把关提出建议，加快骗税积案的查处进度。对打骗工作进度滞后的地区及案件，省局稽查局负责人带队重点督导，督促案件得以及时有效查处，杜绝久拖不决现象。

　　深挖数据证据锁定风险点。

　　浙江外向型经济快速发展，货物出口量不断创新高，出口货物品种多样化、专业化，骗税手段也越来越隐蔽。在税务总局下发的涉及浙江省打击骗税重点检查的10户企业中，6户企业已全部进户检查，目前暂未发现疑点问题，正进一步核查相关单据及对有关上游生产企业的延伸检查。同时针对另外4户企业的特点全面检查取证，分别检查了企业2012年度至2013年度的出口退税情况，调取了企业2012-2013年度账簿资料，对企业的生产能力、出口单证、出口货物的海运提单情况、销售外贸处理品收入申报纳税情况等进行检查，对企业、企业的直接供货方以及关联的生产企业的进项和销项情况进行外调核查等，深入检查取证，为进一步打击骗税精准“导航”。

　　打防相结合巩固新成果。

　　密切退、查衔接，增加备案资料中的有效信息，加强出口企业相关外部信息的收集和分析便于稽查部门查处骗税案件。加强出口退（免）税企业日常管理及预警监控与评估，利用会议、培训、电话、报纸等平台，加强对出口企业出口退税政策和退税申报管理的宣传辅导，及时了解企业诉求，帮助企业解决实际困难，用足用好优惠政策，提高退税政策的知晓率和退税申报操作能力，营造诚信纳税的良好氛围。

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