金陵药业股份有限公司
 
　　第六届董事会第六次会议决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 
　　整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
　　一、董事会会议召开情况
 
　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
 
　　六次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮寄等方式送至董事
 
　　及董事候选人。
 
　　2、本次会议于2015年4月28日以现场会议和通讯会议相结合
 
　　的方式召开。
 
　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场
 
　　会议的7人；收到有效表决票2张）。
 
　　4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司5名监事和部分高
 
　　级管理人员列席了会议。
 
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 
　　规范性文件和《公司章程》的规定。
 
　　二、董事会会议审议情况
 
　　1、审议通过了《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。
 
　　同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会战略委员会委员。
 
　　增补后，现第六届董事会战略委员会由沈志龙、李春敏、宗永久、
 
　　郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中沈志龙为召集人。
 
　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　郝德明、冯巧根简历详见2015年3月31日《中国证券报》、《证
 
　　券时报》、上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 
　　《金陵药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
 
　　2、审议通过了《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。
 
　　同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会提名委员会委员。
 
　　增补后，现第六届董事会提名委员会由王广基、李春敏、陈进宝、
 
　　郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事王广基为召集人。
 
　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　3、审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》。
 
　　同意现增补郝德明、冯巧根为第六届董事会审计委员会委员。
 
　　增补后，第六届董事会审计委员会由冯巧根、李春敏、汤卫国、
 
　　王广基、郝德明等五名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。
 
　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　4、审议通过了《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员
 
　　的议案》。
 
　　同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
 
　　增补后，现第六届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、李春敏、
 
　　肖玲、王广基、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集
 
　　人。
 
　　表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
 
　　三、备查文件
 
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
 
　　特此公告。
 
　　金陵药业股份有限公司董事会
 
　　二〇一五年四月二十八日

 
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