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别被冒牌的财管人员欺骗

来源： 会计师网 2014-11-09
　　下面，高顿网校小编在11月9日*7发布的职场故事是——别被冒牌的财管人员欺骗，大家可以慢慢阅读哦。
　　公司财务总监和会计均是掌管企业经济命脉的人。若平时不予公司的财务总监勤加接触，无法彻底了解你公司的财务总监，那么不法份子就会有机可乘。盗用公司会计QQ号，冒充老板下达转账指令，百万巨款不足3小时被20多个账户取走……
　　郑州警方历经四个月，辗转北京、上海、广西等省份，成功破获系列特大QQ网络诈骗案，抓获该团伙5名犯罪嫌疑人，顺带破获另外4起网络诈骗案，涉案金额500余万元。
　　昨日，郑州警方召开案件通报会，公布这一新近出现的网络诈骗作案手法。
　　案发
　　财务经理QQ号被黑
　　有人冒充老总
　　下令转账105万
　　今年6月19日上午，郑东新区某公司老板李某连续收到两条银行转账提醒短信，一笔36.7万元，另一笔68.7万元。
　　李某感到很奇怪，“两条短信上显示持卡人姓名——刘艺”，李某仔细想想不认识这个人，便迅速找来财务经理张某询问。
　　“李总，是你刚才在QQ上给我发信息，让我把钱打到那两个账号上的呀？”
　　李某看到张某的QQ聊天记录中显示确实是自己下的指令，再仔细一看，被张某标注为“李总”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同，但打开用户资料后才发现号码已经变了。两人当即意识到遭遇网络诈骗了。
　　张某说，转账前本想去请示，但见李某办公室有人，QQ上的“李总”又催得急，便进行了转账。
　　追查
　　百万巨款转入20多张银行卡 不到3个小时被取光
　　“该案作案手法与近期高发的利用QQ盗号进行网络诈骗的案件特征十分相似。” 6月19日下午，郑州市公安局郑东新区派出所迅速组织民警展开调查。侦查员发现，犯罪嫌疑人已在6月19日上午通过网银把105万元转入20多张银行卡，除了最后一笔是在广西南宁市宾阳县取走的外，其他全都集中在南宁市。
　　短短3小时之内，105万元就如此“高效”地被拆解、提取，消失于无形。
　　7月7日上午，郑州警方再次接到报案，当日9时30分许，市内某公司被网络诈骗团伙利用同样手段骗走100多万元。
　　省公安厅要求郑州警方尽快破案。侦查员先后奔赴北京、上海、云南、新疆等省份，调取作案银行卡的转账记录及资金流向，查明该案被骗的100多万元最后也是流向南宁市。
　　收网
　　四赴南宁 成功抓获5名犯罪嫌疑人
　　“我们到达南宁后，调取了犯罪嫌疑人取款时的50多个监控录像。”侦查员说，监控录像上显示，两起案件的取款人应为同一人。其有一个明显特征：嘴角下有一颗黑痣。专案组派出两路侦查员摸排。8月6日，侦查员终于在南宁市内，将正准备取款的“黑痣男”韦某抓获，并当场从其身上搜出60多张银行卡。
　　9月中旬，专案组再次奔赴南宁宾阳县，将运送赃款的犯罪嫌疑人李某某抓获。
　　10月26日凌晨，侦查员将具体实施网络诈骗的犯罪嫌疑人韦某等3人抓获。
　　经讯问，3名犯罪嫌疑人对其合伙实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳，并如实供认了在郑州作案5起骗取500多万元、在全国各地作案多起的犯罪事实。
　　供述
　　团伙分工明确 赃款分配有“风险协议”
　　办案民警介绍，犯罪嫌疑人都来自宾阳县，且韦某四人为堂兄弟，与李某某为表兄弟，该团伙年龄最小的才20岁。
　　2013年，韦某看着别人靠干这个（网络诈骗）盖起5层小楼，便拉着兄弟几个，每人拿出4000元钱，购买了6台电脑，从网上买了木马病毒程序以及用来转账的银行卡，并把一间老宅收拾出来“办公”。据韦某交代，他们有人负责分析聊天记录和“下打款指令”，有人负责植入木马病毒程序。得手后，由专人负责到银行的ATM机上取款。
　　由于取款被抓的风险*5，他们签订有“风险协议”：骗取数额较大，取款人提成30%，一般情况都是提成15%~20%，剩下的由其他4个人平分。
　　骗取的105万元中，韦某只取了80万元现金，刷银行卡买了20多万元的黄金。按照“风险协议”分配，取钱的人拿走了31万元，其他4个人每人分得了10多万元的现金和价值5万多元的黄金。
　　“骗到105万元后，他们4个人就把电脑扔到了河里，老宅里啥也没留。”专案组民警说，作案后他们害怕，吓得连县城都不敢去。
　　犯罪嫌疑人提醒:
　　接到“急需转账”指令
　　记得与老板电话沟通请示
　　昨日上午10点，在郑东新区派出所，河南商报记者与该案的一名犯罪嫌疑人进行了简短对话。
　　河南商报：这种诈骗手段你从哪里学到的？
　　犯罪嫌疑人：我们那里做这个的很多。刚开始个别人做，看到他们买房买车，慢慢大家都跟着做了。我们从网上搜索到木马病毒程序，然后通过银行卡转账与对方进行交易。操作主要通过单对单发QQ邮件，只要邮箱中招了，我们就能掌握你的账户、密码信息。
　　河南商报：诈骗前，你们如何辨别那些公司的财务人员QQ账号？
　　犯罪嫌疑人：我们先申请加入“财会交流”之类的QQ群，然后群发“会计考试大纲”类的资料，如果有人点击下载，他的QQ号和密码就会被盗取。另一种是通过QQ邮箱发送链接。同样也是加入会计群，然后向目标人的QQ发送一个会计资料的链接（其实是木马病毒程序），只要一打开，就自动盗取QQ号和密码。
　　河南商报：作为企业人员，如何防范被骗？
　　犯罪嫌疑人：首先，不要打开不明链接，防止被植入木马病毒程序。我们在盗取QQ号和密码后，一般都在凌晨登录到QQ中，观察其与上司、同事的聊天记录，逐个分析他们的身份及特点，判断出老板的QQ号。
　　其次，手机开通的QQ，在登录时会有手机短信通知。如果发现有短信通知非本人操作的登录或异常，要迅速核对。
　　最后，我们一般都是找一些在QQ里发过转账信息指令的老板，冒充老板实施诈骗，这样的成功概率较高。会计在接到“急需转账”的指令后，一定要记得与老板电话沟通请示。

 
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