报考指南
一站式报考指导
问题解答:
我们是某大型家具卖场里的个体工商户，每月商城做活动就要求我们商户必须刷几十百八万的，老板自有用自己的钱（或者叫朋友）去刷款，商场返款到个体对公账上，但这个款又要还别人。
现在对公转私人查得很严格，那现在我们对公转私人是不是很大风险，那应该怎么处理这个问题？
答：根据相关规定，大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
而且，这些信息会提交给税务，查询你这些交易内容有没有涉税信息。
综上所述，贵公司的情况完全属于大额可疑交易，且跟实际经营无关，建议贵公司跟家具卖场沟通，以免造成不必要的涉税风险。
__________
相关规定：
《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发【2018】163号）
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
现在对公转私人查得很严格，那现在我们对公转私人是不是很大风险，那应该怎么处理这个问题？
答：根据相关规定，大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
而且，这些信息会提交给税务，查询你这些交易内容有没有涉税信息。
综上所述，贵公司的情况完全属于大额可疑交易，且跟实际经营无关，建议贵公司跟家具卖场沟通，以免造成不必要的涉税风险。
__________
相关规定：
《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发【2018】163号）
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
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